（於2019年1月18日修订）.PDFVIP

AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） (股份代號：984) 提名委員會 之 職權範圍及運作 (於2019 年 1 月18 日修訂) 成員 1. 提名委員會 （「委員會」）須包括最少三名成員，且大多數成員須為由本公司 董事會（「董事會」）不時委任之獨立非執行董事。 2. 委員會主席須為董事會主席。 會議次數及議事程序 3. 委員會每年須最少舉行一次會議。 4. 會議之法定人數為兩名委員會成員。 5. 委員會會議之議事程序須受本公司組織章程細則第 120 條之條文所規管。 6. 公司秘書（如缺席，則其受委人）須擔任委員會會議之秘書。 授權及職責 7. 委員會須 ： (a) 最少每年檢討董事會之架構、人數及組成（因素包括(但不限於)性別、年齡、 文化及教育背景、專業資格、技能、知識及經驗），以及就任何擬作出的變 動向董事會提出建議，以配合本公司之企業策略； (b) 就個別人士的長處以物色具備合資格可擔任董事的人選，並以客觀條件充分 顧及董事會成員多元化的裨益，以及挑選提名出任董事之人選或就此向董事 會提出建議； (c) 評核獨立非執行董事之獨立性； 1 (d) 在適當情況下檢討董事會多元化政策 （「董事會多元化政策」），檢討董事 會為實施董事會多元化政策而制定的可計量目標 ，以及達到此等目標的進 展 ； (e) 在適當情況下檢討董事提名政策（ 「提名政策」），包括在提名政策中列載 在甄選及推薦董事候選人時所採納的程序、流程及準則 (f) 就董事的委任或再度委任及董事（尤其是主席及行政總裁）的繼任計劃的有 關事宜，向董事會提出建議，當中應考慮到本公司的企業策略及未來董事會 需要的技能、知識、經驗及多元性 ； (g) 獲供給充足資源以履行其職責；及 (h) 履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 2019 年 1 月18 日 2 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） (股份代號：984) 董事會成員多元化政策 （於2019 年 1 月18 日採納） 目的 本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致成員多元化而採取的方針。 願景 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升其表現素質有利。 政策聲明 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目 標及維持可持續發 展的關鍵元素。在決定董事會的組成時，會從多個方面考慮董 事會成員多元化，包括但不限於性別、年 齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、 技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則， 並在考慮人選時 以客觀標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。 可衡量的目標 以下列表列載了甄選人選的可衡量的目標。該列表只列出與本公司提名委員會的 業務上有關 的考慮因素，並不應被視為結論性的或詳盡的。在適當情況下，委員 會可能需要考慮 和／或進一步採取和／或衡量其他與處理業務相關的因素。 1.