光明食品(集团)有限公司18第五期中期票据法律意见书.pdfVIP

上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 上海虹桥正瀚律师事务所 关于 光明食品（集团）有限公司 发行“光明食品（集团）有限公司2018 年度第五期中期票据” 之 法律意见书 致：光明食品（集团）有限公司 上海虹桥正瀚律师事务所（以下简称“本所” ）受光明食品（集团）有限公司（以 下简称“光明集团”、“公司”或“发行人” ）委托，就发行人注册发行“光明食品（集团） 有限公司 2018 年度第五期中期票据” （以下简称“本次中期票据” ）所涉及的有关法 律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册 规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）及非金融企业债务融资工具公开 发行注册文件表格体系（以下简称“《注册文件表格体系》”）等有关法律、行政法 规以及规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所律师承诺己依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 2 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China . TEL: 86 21FAX: 86 21ZIP: 200120 E-mail:zhenghan@ 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 法律、法规和规则指引发表法律意见；严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，对本次中期票据的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 在本法律意见书中，本所仅就与本次中期票据有关的中国法律问题发表法律意 见，而不对有关会计、审计及信用评级等专业事项发表意见。本所在本法律意见书 中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告某些数据和结论的引述，并不意味着 本所对该等数据、结论的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证；本 所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。 本所对本法律意见书的出具特作出如下声明： 1. 本法律意见书系根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规、规章和规范性文件，且基于本所律师 对有关事实的了解和对中国现行法律、法规、规章和规范性文件的理解 作出的；对就出具本法律意见书而言至关重要而本所无法得到独立证据 支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具 的证明文件。 2. 在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，发行人向本所声明，其已 提供或作出了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完 整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；其所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是 一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已