天壕节能科技股份有限公司关于收购华盛燃气有限公司股权的.PDFVIP

证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-087 天壕节能科技股份有限公司 关于收购华盛燃气有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2015年9月1日，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕节 能”）与北京泰瑞创新资本管理有限公司 （以下简称“北京泰瑞”）、北京新惠 嘉吉商贸有限公司（以下简称“北京新惠”）、上海大璞投资管理有限公司（以 下简称“上海大璞”）签订了《股权转让协议》，公司使用自有资金5000万元收 购华盛燃气有限公司 （以下简称“华盛燃气”或“标的公司”）100%的股权。收 购完成后，华盛燃气将成为公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 （二）关联关系 1、本公司关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司（以下简称“西藏瑞嘉”）与 北京泰瑞受同一实际控制人武瑞生控制，该交易属于关联交易。各方的关联关系 如下图所示： 武端生 70% 94% 西藏瑞嘉创新投资有限公司 北京泰瑞创新资本管理有限公司 7.01% 本公司 2、本公司现任董事肖双田先生，担任交易对手方北京新惠的总经理，该交 易属于关联交易，关联董事在董事会决议上需回避表决。 （三）审议程序 公司2015年9月1日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议经6票同意，0 票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司收购华盛燃气有限公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 作为关联方的董事肖双田先生已在董事会会议上对本议案回避表决。独立董事对 上述事项发表了明确同意的独立意见。 该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需要经过有关部门的批准。 二、交易对手方介绍 （一）北京泰瑞创新资本管理有限公司 住所：北京市朝阳区八里庄北里129 号院8 号楼1 单元8 层801 室 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：武瑞生 注册资本：2500 万元 经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。 北京泰瑞与本公司存在关联关系。 （二）北京新惠嘉吉商贸有限公司 住所：北京市朝阳区慧忠里103 楼14 层B 座1412 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：肖保田 注册资本：100 万元 经营范围：销售日用品、五金交电、针纺织品、厨房及卫生间用具、建筑材 料、服装、工艺品、电子产品、机械设备、建材等；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；会议服务；会议及展览服务；技术推广服务；投资咨询；投资管理； 经济贸易咨询；市场调查。 北京新惠与本公司存在关联关系。 （三）上海大璞投资管理有限公司 住所：上海市浦东新区五莲路204 号209 室 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：王晓楠 注册资本：1000 万元 经营范围：投资管理，企业管理咨询，实业投资，市场信息咨询与调查，市 场营销策划，文化艺术交流策划，机械设备租赁，建筑工程设计，图文设计制作， 机电产品、五金交电、建材、文体用品、计算机软硬件及配件的销售。 上海大璞与本公司不存在关联关系。 三、标的公司基本情况 （一）标的公司基本信息 企业名称：华盛燃气有限公司 成立时间：2014 年6 月23 日 注册地址：太原市高新技术开发区长治路306 号火炬创业大厦C609 室 企业类型：其他有限责任公司 注册资本