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中纺投资发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第三条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建 议。 第四条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络 及会议组织。协调安排公司人力资源部办理提名委员会日常工作事 务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 1 第五条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多 数并担任召集人。 第六条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主 任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一 名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第八条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并根据本议事规则第六条的规定补足委员人数。 第九条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员 辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方 能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则 的规定，履行相关职责。 第三章 提名委员会会议的召集与召开 2 第十条 经主任委员召集，或经非主任委员提议，可以不定期 召开提名委员会会议。若经非主任委员提议的，主任委员收到提议 后十天内召集会议。提名委员会会议由主任委员主持。提名委员会 会议应由过半数的委员出席方可举行。 第十一条 提名委员会会议通知于会议召开五日前以专人送 出或网络方式通知全体委员。会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点； （二）会议事由和议题； （三）发出通知的日期。 提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关 与会人员。 第十二条 提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席。委 员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，且委托的代理 人应该是独立董事委员。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委 员应当在授权范围内行使权利。委员未出席提名委员会会议，亦未 委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第十三条 公司非提名委员会委员的董事、监事、高级管理人 员、董事会办公室负责人、人力资源部负责人及其他与提名委员会 会议讨论事项相关的人员可以列席提名委员会会议，列席会议人员 可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。 第十四条 提名委员会委员及列席提名委员会会议的人员对