纳晶科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨关联担保的公.PDF

公告编号：2019-002 证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江证券 纳晶科技股份有限公司 关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向浙商银行玉泉支行申请不超过人民币 5,000.00 万元的流动资金 贷款，借款期限为 1 年，由实际控制人彭笑刚和高磊生为本次贷款提供连带责 任保证担保。实际借款及担保金额以最终签订的协议为准。 根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，该议案尚需提请公司股 东大会审议。 （二）表决和审议情况 2019 年1 月4 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》，议案表决结 果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭笑刚、高磊生回避表决。根 据《公司章程》 、《关联交易管理制度》等规定，该议案尚需提请公司股东 大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公告编号：2019-002 1. 自然人 姓名：彭笑刚 住所：浙江省杭州市西湖区浙大路38 号 2. 自然人 姓名：高磊生 住所：北京市东城区织染局胡同15 号 （二）关联关系 1、关联方彭笑刚为公司实际控制人，董事长兼法定代表人，直接持有公 司4.35% 的股份。 2 、关联方高磊生为公司实际控制人，董事兼总经理，通过控制北京鼎聚 投资管理有限公司控制公司14.30%的股份。 3、同时，彭笑刚和由高磊生控制的北京鼎聚投资管理有限公司共同控制 宁波新荟菁投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司15.45%的股份 二人合计控制公司34.10% 的股份。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易系无偿为公司融资提供连带责任保证担保，进一步保证了 公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害 公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要，公司拟向浙商银行玉泉支行申请流动资金贷 款，总额不超过人民币5,000.00 万元，期限为1 年。由实际控制人彭笑刚、 高磊生提供连带责任保证担保。实际担保金额等事项以各方协商一致签订的 保证合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的 公告编号：2019-002 短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。 此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联 股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。 六、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会 2019 年1 月4 日