深圳市建筑科学研究院股份有限公司第二届监事会第十一次会.PDFVIP

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-091 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十一次会议于2018 年 12 月26 日以通过通讯表决方式召开，公司监事会办公室 于2018 年 12 月21 日将临时会议通知通过电子邮件发给各位监事。在保障所有 监事充分表达意见的情况下，经召集人（主持人）同意，会议以通讯方式进行表 决，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由公司监事会主 席蔡素娟召集和主持，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上（）披露的《关 于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-093）。 监事会审核意见详情见与本决议同日签署的《深圳市建筑科学研究院股份有 限公司监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上（）披露的《关 于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-093）。 监事会审核意见详情见与本决议同日签署的《深圳市建筑科学研究院股份有 限公司监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-091 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 监事会 2018 年12 月26 日