八届三十二次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019 临─007 山西漳泽电力股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）八届三十二次董事会于2019 年1 月17 日以现场和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 1 月 14 日以电话和 电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于推选第九届董事会候选人员的议案》。 第九届董事会拟由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组 成： 非独立董事： 刘文彦 赵新炎 渠贵君 师李军 常 春 赵文阳 独立董事：