反洗钱会议记录2017年.doc

PAGE1 / NUMPAGES1 反洗钱会议记录2017年 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下面是小编整理的关于内容，欢迎阅读借鉴。 反洗钱会议记录2017年 2月15日，中国人民银行2017年反洗钱工作会议在福州召开。会议总结了2016年人民银行反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作形势，结合贯彻中央经济工作会议和人民银行工作会议精神，对2017年反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。 会议指出，《中华人民共和国反洗钱法》颁布十年以来，在党中央、国务院正确领导下，人民银行认真履行法律赋予的反洗钱职责，在完善反洗钱制度、应对金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估、强化反洗钱监管和调查、加强反洗钱监测分析、推动反洗钱国际合作等方面取得了明显成效，我国反洗钱工作取得了长足进步。 在充分肯定成绩的同时，会议强调，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻，要增强大局意识和风险意识，密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。今年要进一步完善反洗钱制度体系，全力推进接受FATF第四轮互评估工作，不断拓展和深化反洗钱国际合作，突出防范风险为本，加强反洗钱监管，提升反洗钱监管有效性。 人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行反洗钱负责同志，反洗钱局和反洗钱监测分析中心代表出席会议。 反洗钱会议记录2017年 为全面贯彻落实湖南省反洗钱工作会议精神，3月16日，株洲中支组织召开2017年全辖反洗钱工作会议。株洲辖内人民银行县(市)支行、法人机构，株洲市银行、证券、保险、期货、支付机构反洗钱主管领导及部门负责人共160余人参会，株洲市中支王霞副行长到会并讲话。 会上，株洲中支支付结算科首先对2016年全市反洗钱工作进行了总结回顾，在肯定成绩的同时指出了问题和不足，并结合上级行工作安排，对全市2017年反洗钱工作进行了具体部署：一是强化反洗钱基础工作，扎实做好分类评级、宣传培训、信息反馈等工作;二是强化法人机构监管，落实义务机构主体责任，确保“三号令”有效执行;三是强化洗钱风险防控，发布洗钱风险提示，提升可疑交易报告质量，并做好可疑线索移送工作，推动洗钱案例宣判。 其次，中国银行株洲分行在会上作了题为《抓实“八个到位” 促进反洗钱工作深入开展》的经验交流发言，分别从思想认识、绩效考核、组织、客户尽职调查、可疑交易分析报告、培训、监督检查、宣传八个方面交流分享经验。 最后，株洲中支王霞副行长对2017年反洗钱工作提出了三点要求：一是强化法人机构履职，确保新规有效执行;二是有效履行核心义务，切实防范洗钱风险;三是加强队伍建设，全面提升履职质效。 反洗钱会议记录2017年 2017年3月22日09:00至12:00,天安人寿资阳中支总经理吴雪源总、客户服务中心罗琴经理一同参加了中国人民银行资阳市中心支行举办的“2017年资阳市反洗钱工作会议暨业务培训会”。会议分四个流程进行: 1、中国人民银行资阳市中心支行副行长张安总结了2016年人民银行反洗钱工作,分析了当前反洗钱工作形势,结合贯彻中央经济工作会议和人民银行工作会议精神,对2017年反洗钱工作进行了全面部署。 2、反洗钱科刘其英科长在充分肯定成绩的同时,会议强调,当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻,要增强大局意识和风险意识,密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况,及时采取行动防范和化解各类风险。今年要进一步完善反洗钱制度体系,突出防范风险为本,加强反洗钱监管,提升反洗钱监管有效性。 3、资阳市两家金融机构做反洗钱工作交流发言。 4、反洗钱科曾祥军老师对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2016第3号令)做了详细培训，此3号令从2017年7月1日正式实施，是今年反洗钱重点工作。 今年反洗钱形势紧迫，反洗钱监管将更加严格。在总经理室的高度重视下，资阳中支各部门密切关注当地人行反洗钱动向，客户服务中心、行政后援部积极与人行保持沟通，及时提交各种监管报告，做好客户身份识别、客户身份资料留存的基础工作，严守合规底线，严把反洗钱重关。