汉王科技2010年度独立董事述职报告 20110318.pdfVIP

汉王科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2010 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2010 年度出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2010 年度，公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议情况 本年度公司共召开六次董事会，其中三次现场会议，本人全部亲 自出席，三次为通讯方式表决的会议，本人均参与了通讯表决。对董 事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。本年度无授权委托其他独 立董事出席会议或表决的情况。 2、出席股东大会会议情况 本年度公司召开了二次股东大会，本人亲自参加了 2010 年2 月 10 日召开的公司2009 年度股东大会。 二、发表独立意见情况 2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2010 年 3 月22 日，就公司第二届董事会第七次会议审议的 《聘任孟庆君担任公司副总经理的议案》、《关于增加汉王制造有限 公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增 资10000 万元的议案》发表了独立意见。 2、2010 年 4 月 15 日，就公司第二届董事会第八次会议审议的 《关于使用部分超募资金偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》 发表了独立意见。 3、2010 年8 月20 日，对公司2010 年半年度公司控股股东及其 他关联方占用资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表了《对 公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。就公 司第二届董事会第九次会议审议的《关于使用部分超募资金对汉王制 造有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充公司流 动资金的议案》发表了独立意见。 4、2010 年10 月26 日，就公司第二届董事会第十次会议审议的 《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》发表了独立 意见。 三、在保护投资者权益方面所做的工作 1、对公司经营管理的监督 本人积极履行职责，对公司进行了多次现场考察，并通过电话与 公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相关人员的汇 报，及时掌握公司运营状态。 作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员，本 人对公司治理有关制度执行情况、内部控制建立健全，管理层对股东 大会和董事会决议的执行情况进行调查，在董事会决策过程中发表专 业意见。 本人关注公司财务状况，讨论审议公司财务报告和内部审计报 告，就发现的问题与公司管理层进行沟通，为提高公司财务管理水平 提出建议。关注公司募集资金使用，建议公司做好募集资金使用规划， 对拟投资项目的可行性发表意见。关注外部环境和市场变化对公司的 影响，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 2、公司信息披露情况的监督 持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规 定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 及时、完整。 3、培训和学习情况 为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了 相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社 会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合 法权益的能力。 四、其他事项 1、无提议召开董事会会议的情况。 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 作为独立董事，在日常工作中，本人严格按照相关法律法规对上 市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职 责。2011 年我们将继续努力，加强同公司董事会、监事会、经营管 理层之间的沟通