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公告编号：2018-019 证券代码：872381 证券简称：富利环保 主办券商：开源证券 广东富利环保节能科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年10 月24 日9 时30 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2018-019 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年10 月18 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充确认公司向中国银行股份有限公司东莞分行贷 款及进行保证金质押暨关联交易》的议案 根据公司经营需要，公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 金额为人民币肆佰万元（4,000,000.00 元）和陆佰万元（6,000,000.00） 的流动资金贷款，用于支付货款等企业经营周转需要，借款期限分别 为 12 个月和 36 个月。公司为上述贷款分别提供人民币肆拾万元 （400,000.00）和人民币贰拾万元（200,000.00）的保证金质押担保。 公司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保。公 司控股股东、实际控制人黄平以自有房产为上述贷款提供抵押担保。 详见公司于 2018 年 10 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（）公告的《广东富利环保节能科技股 份有限公司关于追认公司向中国银行股份有限公司东莞分行贷款暨 公告编号：2018-019 关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证（附授权委托书）； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2018 年10 月24 日9:00-9:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：肖辉娜 电话：0769 传真：0769 电子邮箱：624554129@ 地址：东莞市清溪镇兴龙路 3 号 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 公告编号：2018-019 （三）临时提案（如有） 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第九