2015年度履职报告.PDFVIP

中国船舶重工股份有限公司 审计委员会 2015 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工 作制度》等有关规定，中国船舶重工股份有限公司(以下简称公司) 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将 审计委员会 2015 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2014 年 1 月 31 日，独立董事王德宝先生因年龄原因申请辞去 公司独立董事。根据《公司章程》及公司相关制度规定， 2015 年 6 月，公司召开股东大会，选举产生王永利先生为第三届董事会独立董 事，任期至本届董事会期满为止。 6 月 30 日，公司召开第三届董事 会第十一次会议，选举新一届审计委员会成员，分别为独立董事、召 集人王永利，独立董事李长江先生及董事姜仁锋先生，独立董事委员 占审计委员会成员总数的 1/ 以上，独立董事王永利先生为会计领 域的专业人士，符合相关法律法