第二届董事会第十次会议决议公告-三一重工.DOCVIP

第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：临—200502 三一重工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告暨 召开2004年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2005年4月12日上午9时在公司第二会议室召开，本次会议应到董事9人，实到6人，独立董事谢志华、钟掘、李效伟以通讯表决的方式行使了表决权,公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程