2014年度股东大会会议资料.PDFVIP

2014 年度股东大会会议资料 地址：上海市逸仙路180 号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅 时间：2015 年5 月8 日14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021 e-mail：stock@ 1 2014 年度股东大会会议资料 会 议 资 料 目 录 会 议 议 程 3 议案1、公司2014 年度董事会工作报告 5 议案2、公司2014 年度监事会工作报告 30 议案3、公司2014 年度报告及其摘要（见附件1） 32 议案4、公司2014 年度财务决算报告 32 议案5、公司2014 年度利润分配预案 36 议案6、聘请公司2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 36 议案7、公司2015 年度日常关联交易的议案 38 议案8、关于办理2015 年度银行授信业务的议案 41 议案9、公司2014 年度股东大会召开日起至2015 年度股东大会召开日止银行融资总 额的议案 42 议案10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 42 议案11、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 47 议案12、关于提名周国良先生担任公司独立