广东天富电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告.PDF

公告编号：2019-005 证券代码：831421 证券简称：天富电气 主办券商：国融证券 广东天富电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、续聘会计师事务所的原因 广东天富电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）在2016、 2017 年聘请了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构， 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公 司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现 拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所事项的审议情况 2019 年1 月31 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续 聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案不涉及关联事项，无 需回避表决。该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 三、续聘会计师事务所的情况 事务所名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105085458861W 执行事务合伙人：吕江 主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街1 号2 幢13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 1 / 2 公告编号：2019-005 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证 券、期货业务资格，能够胜任公司2018 年度财务审计工作。此次续聘北京永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）为2018 年度审计机构，符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计，不会损害公 司及公司股东的利益。 四、备查文件 （一）经全体与会董事签字确认的《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第 七次会议决议》。 特此公告。 广东天富电气股份有限公司 董事会 2019 年2 月1 日 2 / 2