华电重工股份有限公司2015度独立董事述职报告.PDF

华电重工股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”） 的独立董事，在2015 年，我们按照《证券法》、《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及公司 《章程》等公司相关制度的规定，切实履行独立董事的职责，谨慎、 负责地行使职权，出席公司股东大会、董事会及其专门委员会，对董 事会的相关议案发表独立意见，维护公司和全体股东的利益。现将 2015 年度履行职责的情况概要汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性 作为公司的独立董事，我们均具有独立董事所必需的独立性，具 备担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 我们的个人履历、专业背景及兼职情况请见附件。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，我们出席了公司召开的股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议，严格按照有关规定履行职责，对各项议案预先审阅、 认真审核，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见，以科学 严谨的态度行使表决权。 1、报告期内，公司共召开8 次董事会，独立董事参加董事会情 况如下表： 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 独立董事姓名 缺席次数 次数 次数 会议次数 次数 郑晓明 8 3 5 0 0 马春元 8 2 6 0 0 陈 磊 8 3 5 0 0 2、报告期内，公司独立董事参加董事会各专门委员会会议情况 如下表： 应出席会议 独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 名称 姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数 审计 陈 磊 6 3 3 0 0 委员会 郑晓明 6 3 3 0 0 薪酬与提名 郑晓明 3 1 2 0 0 委员会 陈 磊 3 1 2 0 0 战略委员会 马春元 1 1 0 0 0 3、报告期内，公司共召开3 次股东大会，独立董事参加股东大 会情况如下表： 独立董事姓名 参加会议次数 郑晓明 3 马春元 3 陈 磊 3 4、报告期内，独立董事对公司董事会、董事会各专门委员会审 议的事项未提出过异议。 5、报告期内，公司相关领导和部门在独立董事履行职务过程中 予以密切配合，积极提供相关资料，为独立董事履职提供便利条件。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况