2016年度监事会报告.PDFVIP

山东金岭矿业股份有限公司监事会报告 2016 年度监事会报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业000655 ） 二〇一七年三月 山东金岭矿业股份有限公司监事会报告 公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度， 认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况， 参加了2016 年3 次股东大会，并列席参加了6 次董事会。监事会认为：董事会认真执行了 股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决 程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。 一、监事会工作情况： 报告期内，公司监事会召开三次会议 （一）2016 年4 月22 日在公司二楼会议室召开七届七次监事会会议。会议 应到监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过2015 年度报告及摘要的议案 2、审议通过2015 年度监事会工作报告的议案 （二）2016 年4 月29 日在公司二楼会议室召开七届八次监事会会议。会议 应到监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了2016 年1 季度报告的议案。 （三）2016 年6 月14 日在公司二楼会议室召开七届九次监事会会议。会议 应到监事3 名，实到3 名，会议由监事李希永先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 1、审议选举李希永先生为公司第七届监事会职工监事的议案 2、审议通过选举公司第七届监事会主席的议案 （四）2016 年8 月19 日在公司二楼会议室召开十届十次监事会会议。会议 应到监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席李希永先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司2016 年半年度报告及 摘要的议案。 （五）2016 年 10 月21 日在公司二楼会议室召开十一届次监事会会议。会 议应到监事3 名，实到3 名，会议由监事会主席李希永先生主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司2016 年3 季度报告 山东金岭矿业股份有限公司监事会报告 的议案。 二、对公司2016 年度工作，监事会发表如下独立意见 1、报告期内，公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司 股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2016 年度的工作严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律 法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责， 经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，公司监事会对公司2016 年财务报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见： （一）公司2016 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； （二）公司2016 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016 年度的经营管理和财 务状况等事项； （三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公 司资产流失的行为。 监事会认为由大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2016 年度