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成都国腾电子技术股份有限公司 专项鉴证报告 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信专 （20 12 ）065 号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关于成都国腾电子技术股份有限公司 2011 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 成都国腾电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理 层编制的《成都国腾电子技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》 进行鉴证。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的要求编制《成都国腾电子技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象 - 1 - 成都国腾电子技术股份有限公司 专项鉴证报告 信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，贵公司管理层编制的《成都国腾电子技术股份有限公司关于2011年度募集资 金存放与使用情况专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关 规定，与实际情况相符。 附件： 《成都国腾电子技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报 告》 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李武林 有限责任公司 中国 ·成都 中国注册会计师：何琼莲 二○一二年三月二十六日 - 2 - 成都国腾电子技术股份有限公司 关于2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据深圳交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本 公司将20 11 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会证监许可[2010]957 号文件批准，成都国腾电子技术股份有限公司（以下 简称“公司”）于20 10 年7 月26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1750 万股，每股 面值1 元，每股发行价人民币32.00 元。截止20 10 年7 月29 日止，公司本次发行募集资金 总额为人民币560,000,000.00 元，扣除各项发行费用40,851,537.68 元，募集资金净额为人民 币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信验 （20 10 ）44 号”验资报告验证确认。 （二）募集资金使用情况