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宝鸡石油钢管有限责任公司
合同管理办法
第一章 总 则
第一条 目的
为进一步加强宝鸡石油钢管有限责任公司(以下简称公司)的合同管理,规范合同的选商、审查审批、订立及履行全过程管理,建立流程清晰、职责明确、有效监管的合同运行管理体制和机制,有效防范和控制交易风险,根据《中国石油天然气集团公司合同管理办法》,结合公司实际,制定本办法。
第二条 名词解释
本办法所称合同,指公司及各企业与平等主体的自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止民事关系的协议,包括买卖合同、技术合同、承揽合同、运输合同、建设工程合同、仓储合同、租赁合同等。
第三条 适用范围
本办法适用于公司总部机关、直属机构及所属各单位(分公司、全资子公司、控股公司、钢管研究院、销售总公司)(以下简称各企业)的合同管理。
控股公司通过法定程序实施本办法。
第四条 管理体制
公司实行“统一管理,分工负责,归口审查,全过程监管”的合同管理体制。按照谁主管、谁订立、谁履行、谁负责的原则,明确分工,落实责任。
第五条 我方签约主体
公司及各企业对外订立合同,签约主体应当是法人或依法办理登记的分支机构。公司机关职能部门、直属机构、钢管研究院(国家管材研究中心)、销售总公司须以公司名义对外订立合同。
第六条 原则
订立和履行合同应当遵守有关法律法规、集团公司和公司有关制度规定,坚持公平公正、诚实信用原则。
第二章 管理权限及职责分工
第七条 管理权限
(一)需报集团公司审批的合同:
1.股权类合同;
2.公司及各企业签订的单项标的金额在3亿元人民币以上的设备采购或支出类工程合同。
1-3亿元人民币的设备采购或支出类工程合同,应当在合同签订后及时报集团公司备案。
(二)公司总部负责管理或审批以下合同:
1.以公司名义对外签订的借款、贷款、担保、融资租赁、合资合作合同及涉及权利、义务的框架合作协议;
2.各企业5000万元(600万美元)以上的原料采购合同、产品销售合同,其中连续管公司1000万元(120万美元)以上的原料采购合同、产品销售合同;
3.各企业500万元以上的一般物资采购、设备采购合同、工程建设合同、资产租赁合同、维修合同;
4.各企业200万元以上服务采购、技术开发、运输合同。
(三)各企业负责管理或审批以下合同:
1.以企业名义签订的限额下合同;
2.公司总部授权其管理的合同。
第八条 合同管理部门职责
企管法规处是公司合同管理部门,履行以下职责:
(一)根据集团公司合同管理办法,制定公司合同管理办法;
(二)审查以公司名义签订的合同,办理签约授权手续;
(三)参与公司重大合同的法律审查、谈判工作;
(四)组织审查或审批各企业上报的合同,确定上报合同的审批流程;
(五)负责管理公司合同专用章,对钢管研究院、销售总公司的合同专用章的管理进行监督;
(六)应用集团公司合同管理信息系统,推进合同管理信息化建设;
(七)组织编制、推广应用合同示范文本;
(八)对公司总部及各企业合同履行情况进行全面检查和监督,考核各企业合同管理工作。
第九条 总部专业职能部门职责
(一)企管法规处负责合同的选商(招议标)审查,其职责是:
1.审查合同立项的选商(招议标)方式;
2.审查合同选商(招议标)结果。
(二)财务资产处负责合同的经济审查,其职责为:
审核合同资金结算方式;
审核合同款项支付、收取方式。
(三)生产运行处负责监督、组织各企业开展重大原料采购合同评审,参与限额上原料采购合同的审核。
(四)市场管理处负责监督、组织各企业开展重大产品销售合同(含国际贸易合同)评审,参与限额上产品销售合同的审核;负责总部与各企业产品销售合同的分包、签约和结算。
(五)安全环保处负责监督项目所在单位HSE合同的签订和履行。
(六)其它部门按照职责分工,监督各企业、各部门做好本专业领域重大合同的评审,参与相关合同的审查工作,并跟踪合同的履行情况。
第十条 合同承办部门职责
合同承办部门是合同订立和执行的责任主体,其职责为:
负责合同的立项和选商;
负责合同技术评审组织工作,按照评审意见完善合同的技术条款;
负责合同的申报和签订;
(四)负责合同的实际履行,跟踪合同履行进度,记录付(收)款情况,掌握合同变动情况,发现合同履行异常及时做出风险分析并通报法律部门;
(五)负责合同相关资料、信息的收集和归档工作;
(六)负责发生争议合同的协商、调解和证据收集工作。第十一条 各企业职责
(一)贯彻落实公司合同管理规章制度,结合实际制定实施细则;
(二)明确合同管理部门,负责本单位合同立项、选商、审查、签约授权办理、合同履行情况监督检查、考核与责任追究等工作;
(三)负责公司总部管理合同的报审;
(四)负责合同专用章的管理,建立完善本
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