第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会及类别股东会议通知.pdfVIP

股票简称：鞍钢新轧 股票代码：000898 公告编号：2005 －024 鞍钢新轧钢股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开2005年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鞍钢新轧钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会 议于2005 年10 月20 日召开。 公司已于2005 年10 月10 日向全体董事（共12 名，其中独立董事5 名）以 传真形式发出了召开董事会的通知。 本次董事会审议的 《关于公司新增股份收购资产的议案》关联交易，依据相 关规定，独立董事应独立发表意见，并应由二分之一以上独立董事同意后，方可 提交董事会讨论。公司的五名独立董事姚维汀、王林森、刘永泽、李泽恩、王小 彬经过认真审阅并尽职调查后一致认为： 提议的《关于公司新增股份收购资产的议案》为公司拟以新增股份收购鞍钢 集团新钢铁有限责任公司100%股权，新增股份收购资产方案在法律上是可行， 对价方案是合理的，相关收购资产协议按照正常商业条款磋商缔结，收购价款的