股东提名独立董事候选人提名程序如下.doc

HONGKONG:98118.3A - PAGE \* MERGEFORMAT 3- HONGKONG:98118.3A  HONGKONG:98118.3A 中国国际航空股份有限公司 股东提名董事的程序 中国国际航空股份有限公司（“公司”）股东提名的董事候选人名单以提案或临时提案的方式提请股东大会决议，由股东大会选举产生。 提名非独立董事 提出提案或临时提案 单独或者合并持有公司有表决权的股份总数5%以上的股东，有权(i)根据公司章程（「章程」）第一百零六条第二款向公司提出在公司股东大会上选举其提名候选人为非独立董事的提案或(ii)根据章程第一百零七条第三项向公司提出在公司股东大会上选举其提名候选人为非独立董事的临时提案。 就提名提交公司的文件 根据章程第一百零六条和第一百零七条，下列文件应当提交公司： 提名股东有关提名董事候选人意图的书面通知（「意图通知」）； 被提名人表明愿意接受提名的书面通知（「接受提名通知」）； 由提名股东准备的候选人的书面资料，包括被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况（「候选人资料」）（若提名发生在公司召开董事会前，如适用的法律、法规及/或有关上市规则载有有关规定，则候选人资料应按照该等规定随董事会决议一并公告）；及 候选人作出的书面承诺，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责（「候选人承诺」）。 提