广州汇集实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码:400029 证券简称：汇集 5 主办券商：中国中投证券 广州汇集实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 广州汇集实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2017 年6 月28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事6 人，实到董事6 人。公司董事长曾凡章先生主持会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过如下议案： 1、关于启用新公司章程的议案 议案内容：《汇集5 公司章程》及其附件股东大会议事规则、 董事会议事规则、监事会议事规则。 同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。