6、第三届一次董事会决议公告.docVIP

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-020 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一次会议于2014年4月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议并以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 经公司第三届董事会董事一致协商，推选丁尔民董事为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 （该议案包含九项内容，分别进行了单项表决） 1、同意续聘丁尔民先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 2、经丁尔民先生提名，同意续聘胡方波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 3、经丁尔民先生提名，同意续聘张惠珍女士为公司财务总监兼副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 4、经丁尔民先生提名，同意续聘许骏先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 5、经丁尔民先生提名，同意续聘苏波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 6、经丁尔民先生提名，同意续聘宁佐龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 7、经丁尔民先生提名，同意续聘封其都先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 8、经丁尔民先生提名，同意续聘谭延坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 9、经丁尔民先生提名，同意聘任丁晨轩先生为公司董事长助理，任期与本届董事会一致。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为经董事长兼总经理丁尔民先生提名，续聘胡方波为董事会秘书，续聘张惠珍为财务总监兼副总经理，续聘许骏、苏波、宁佐龙、封其都、谭延坤为公司副总经理，聘任丁晨轩为董事长助理，上述提名、聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。 三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》； 根据公司董事长丁尔民先生的提名，经与会董事讨论，审议，会议选举董事会专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致： 1、董事会战略委员会由丁尔民、丁志民、韩建组成，丁尔民担任主任委员； 2、董事会提名委员会由丁尔民、韩建、林伟组成，韩建担任为主任委员； 3、董事会审计委员会由丁军民、韩建、林伟组成，林伟担任主任委员； 4、董事会薪酬与考核委员会由丁尔民、林伟、吴清旺组成，吴清旺担任主任委员。 董事会专门委员会成员简历详见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站（）上的《第二届董事会第二十八次会议决议更正公告》 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 四、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告及报告摘要的议案》。 公司2014年第一季度报告及报告摘要具体内容详见上海证券交易所网站） （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权） 附：公司高级管理人员简历。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年4月29日 附件：公司高级管理人员简历 （1）丁尔民先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。现任公司董事长及总经理。 （2）胡方波先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历。2007年加入公司，现任公司董事会秘书。 （3）张惠珍女士，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年4月加入公司，现任公司副总经理兼财务总监。 （4）许骏先生，1957年4月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。2004年加入公司，现任