长安汽车非日常经营业务分级授权管理办法.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT9 重庆长安汽车股份有限公司 非日常经营业务分级授权管理办法 （2018年5月18日 经2017年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》，以及中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》中关于重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体作出决定的要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对总经理（总经理办公会）的授权。 第三条 本办法所涉及的授权事项主要包括投资项目、融资、内部借款、担保、抵押质押、计提资产减值准备、资产处置、关联交易、对外捐赠等事项。 第四条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第二章 授权权限 第五条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 （一）投资项目 1.批准公司年度投资计划； 2.批准公司单笔投资在40亿元以上(含)的固定资产投资项目； 3.批准公司单笔投资在40亿元以上(含)的股权投资项目。 （二）融资 1.批准公司股权融资项目； 2.批准公司债券融资项目； 3.批准公司在金融机构融资年度计划。 （三）回购股份 （四）担保、抵押、质押(票据除外) 1.批准公司对子公司的担保事项； 2.批准公司单笔在15亿元以上的资产抵押、质押项目。 （五）计提资产减值准备 批准公司单项金额在10亿元以上的资产减值准备计提项目。 （六）资产处置 1.批准公司单项金额在10亿元以上的资产处置项目（股权除外）； 2.批准公司单项金额在15亿元以上的股权处置项目； （七）债权或债务重组 批准公司金额在15亿元以上的债权或债务重组项目。 （八）租入或租出资产 批准公司金额在15亿元以上的租入或租出资产项目。 （九）签订许可协议 批准公司金额在15亿元以上的许可协议。 （十）对外捐赠 批准公司年度捐赠预算；批准公司金额3000万元以上的预算内单笔捐赠；批准公司金额300万元以上的预算外捐赠。 （十一）关联交易 1. 批准公司签署关联交易框架协议； 2. 批准公司日常关联交易年度预算； 3. 批准12个月内单笔或累计金额在7.5亿元以上的偶发性关联交易事项。 （十二）年度财务预算方案 （十三）年度财务决算方案 （十四）利润分配方案和弥补亏损方案 （十五）选举董事，决定有关董事的报酬事项 （十六）选举监事，决定有关监事的报酬事项 （十七）法定审计会计师和内控审计会计师的聘任 （十八）公司章程修改 （十九）公司年度报告 第六条 董事会为公司的决策机构，在授权范围内行使决策权。 （一）投资项目 1.批准公司单笔投资在5亿元以上(含)，40亿元以内的固定资产投资项目（境外投资项目、非主业投资项目除外）； 2. 批准公司单笔投资在1亿元以上(含)，40亿元以内的股权投资项目（境外投资项目、非主业投资项目除外）； 3.批准公司单笔投资在1000万美元以上(含)，40亿元人民币（或等值美元）以内的境外投资项目。 4.批准公司单笔投资在0.5亿元以上(含)，40亿元以内的非主业投资项目（产业链相关投资除外）。 （二）内部借款 1.批准公司对子公司内部借款； 2.批准子公司间内部借款额度。 （三）抵押、质押 （票据除外） 批准公司单笔在2亿元以上，15亿元以内(含)的资产抵押、质押项目。 （四）计提资产减值准备 批准公司单项金额10亿元以内(含)的资产减值准备计提项目。 （五）资产处置 1. 批准公司单项金额在10亿元以内（含）的土地处置项目； 2.批准公司单项金额在15亿元以内（含）的股权处置项目； 3.批准公司单项金额在大于0.3亿元（含）小于10亿元(含)的其它资产处置项目； （六）债权或债务重组 批准公司金额在2000万元以上，15亿元以内(含)的债权或债务重组项目。 （七）租入或租出资产 批准公司金额在2亿元以上，15亿元以内(含)的租入或租出资产项目。 （八）签订许可协议 批准公司金额在2亿元以上，15亿元以内(含)的许可协议。 （九）对外捐赠 批准公司单笔金额在50万元以上，3000万元以内(含)的预算内单笔捐赠；批准公司金额300万元以内（含）的预算外捐赠。 （十）关联交易 批准12个月内单笔或累计金额在2000万元以上，7.5