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公告编号：2018-023 证券代码：871472 证券简称：莱亚光电 主办券商：长江证券 广东莱亚智能光电股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年10 月5 日上午10:00-12:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月26 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2018-023 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光电会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟向银行申请授信》的议案 为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分 行申请人民币 400 万元的授信额度，授信期限 12 个月，最终金额以银行实际 审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。 （二）审议《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保》的议案 为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分 行申请人民币 400 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司股东中山市祥升 企业管理服务中心（有限合伙）、中山中金投资有限公司，公司控股股东、实际 控制人、董事长兼总经理周家祥及公司股东、实际控制人、董事林引娣自愿无偿 为上述银行授信额度提供连带责任担保。 （三）审议《关于关联交易管理制度》的议案 关联交易管理制度。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或股东账户卡 或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授 权委托书； 2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事 务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执 照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议 公告编号：2018-023 的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。 （二）登记时间：2018 年10 月05 日上午08:00-09:30 （三）登记地点：中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯 旁莱亚光电会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联 系 人：张学俊（董秘） 联系电话：0760 传 真：0760 （二）会议费用：食宿及交通费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第 一届董事会第九次会议决议》 广东莱亚智能光电股份有限公司