董事会议事规则-Yancoal.PDFVIP

兖煤澳大利亚有限公司 董事会议事规则 2018 年10 月7 日经董事会批准 引言 经考虑良好公司治理原则、国际最佳实践和适用的法律后，兖煤澳大利亚有限公司（以 下简称“公司”）董事会已经采用本议事规则以概括其行使及履行 《章程》赋予的权力 及责任的方式。 结构和组成 依据公司《章程》，董事会由股东任命。按章程规定，公司必须至少有4 名董事。 与公司对澳大利亚联邦政府财政部的承诺相一致，公司必须有至少两名董事的主要居住 地在澳大利亚，其中至少一名具备独立性，独立标准定义于下文中。 根据公司《章程》和上述要求，董事会将以上述规模和必须的能力适当理解和处理公司 当前和紧急的业务事宜。 董事会，连同提名和薪酬委员会，将审核董事会董事所代表的能力并根据公司《章程》 规定的限制条件和现行董事的服务条款确定人员组成和能力组合是否适合公司的业务 经营和战略。 独立标准 在不限制董事会自主裁量权的情况下，董事会已采纳以下指导性原则来考虑董事的独立 性。一般而言，在同时符合澳大利亚证券交易所（简称 “澳交所”）和香港联交所（简 称“联交所”）适用的上市规则（以下统称为“《上市规则》”）规定的独立性标准的 情况下，若满足下列条件则该董事被认为是独立的： 1. 该董事目前没有或在过去三年内未被公司或公司任一下属公司雇佣为管理人员; 2. 该董事