万马电缆2009年度独立董事述职报告 20100304.pdfVIP

浙江万马电缆股份有限公司 2009年度独立董事述职报告 本人作为浙江万马电缆股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规 的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，出席了公司2009 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2009年度 履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2009 年度，公司召开了6次董事会，2009年12月21日公司召开第一届董事会 第二十二次会议时，因本人出差在国外，所以请假一次，未能出席会议。其他五 次会议本人都准时参加，并积极列席公司股东大会。 在召开董事会前，本人能主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了 解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审 议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极作用。 公司在200