上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员.PDFVIP

公告编号：2019-035 证券代码：830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：西部证券 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司2019 年3 月15 日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总 则 第一条 为进一步加强和规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续 健康发展，根据《公司法》、《劳动法》及其他有关法律、法规、规范性文件和 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 高级管理人员。 第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经 公告编号：2019-035 营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董监高人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董监高人员进行考核以及 初步确定薪酬方案的管理机构。 第六条 公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方 案应当经董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《上海阿拉丁生化科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。 第三章 薪酬与考核管理 第八条 董监高人员薪酬标准如下： （一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过 后按月发放。除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公 司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用 由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 （二）董事、监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监 事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。 对于不在公司担任工作职务的股东代表董事、监事，公司实行津贴制度，对领取 津贴的董事、监事按月支付津贴，除此以外不再另行发放薪酬。 （三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分 构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬 水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基 础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。 第四章 薪酬管理 公告编号：2019-035 第九条 公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免 决议的时间为准，按月计算其当年薪酬