ST锦化第四届董事会十六次会议决议公告 20100904.pdfVIP

锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：*ST锦化 公告编号：2010-140 锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010 年8月23 日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年9月2 日在公司办公楼A会议室召 开。公司应到会董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。董事长张旭先生由于身体原 因不能参加会议，委托董事王铁山先生主持会议并代为表决，公司监事会成员及 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事及高管就有关事项发表 了意见，会议合法有效。 会议由董事王铁山先生主持，会议以