龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2008-031 龙建路桥股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年8月 22 日在公司 207 会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名， 5 名监事及监事委托人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、会议审议并全票通过，选举张厚先生为公司第六届董事会董 事长，李吉胜先生为副董事长，任期三年； 二、会议审议并全票通过，续聘李吉胜先生为公司总经理； 三、会议审议并全票通过，续聘王征宇先生为公司董事会秘书； 四、会议审议并全票通过，聘任周航先生为公司证券事务代表， 任期三年； 五、会议审议并全票通过，续聘蔡绍忠先生、史铁桥先生、许国 柱先生为公司副总经理；续聘王英君先生为公司副总经理兼总工程 师；续聘李梓丰先生为公司总经济师；续聘张永良先生为公司总会计 师。任期三年。 公司独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生 对公司续聘高管人员的议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任高 管人员的程序合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，高管人员具 备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被 1 中国证监会确定为市场禁入者的。独立董事均同意董事会对上述高管 人员的聘任。 六、会议审议并全票通过了《公司2008 年半年度报告》。 七、会议审议并全票通过了《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程 有限公司提供 500 万元贷款担保的议案》。因公司对外担保总额超过 了净资产的50%。此项议案需提交公司股东大会审议。 龙建路桥股份有限公司董事会 二OO 八年八月二十二日 简历：1、张厚先生，汉族，1955 年11 月出生，现年52 周岁，研究 员级高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专 业，研究生学历。 张厚先生自 1970 年 3 月参加工作以来，历任黑龙江省伊春市西 林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包 队长；第八分公司经理、公司副总经理、总经理；2002 年1 月至 2002 年11 月任黑龙江省建工集团总经理（法定代表人）、党委副书记；2002 年 11 月至 2005 年 1 月任黑龙江省建工集团董事长、总经理；2005 年 2 月至今任黑龙江省建工集团董事长、党委书记；2008 年 3 月至 今任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、党委副书记。 2008 年3 月25 日任龙建路桥股份有限公司董事长至今。 2、李吉胜先生，汉族，1962 年 9 月出生，现年 45 周岁，高级 工程师，中共党员。1984年7 月于黑龙江省交通学校道桥专业毕业， 中专学历；1991 年 7 月于东北林业大学道桥专业毕业，大专学历； 2 1997 年 7 月于哈尔滨建筑大学建筑工程专业毕业，大学本科学历； 2006 年 7 月于哈尔滨工业大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕 士学位。 李吉胜先生 1984 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省第四公路 工程处三队技术员、工程股长、二队副队长、工程队长、哈同项目副 经理、经理、副处长；黑龙江省公路桥梁建设集团总公司副总经理； 集团总公司董事、第四工程有限公司董事长兼总经理；2002 年 3 月 任龙建路桥股份有限公司董事、总经理；2003 年 2 月任集团有限公 司董事、党委委员、龙建路桥股份有限公司董事、总经理；2005 年5 月任集团公司副董事长、党委委员，龙建路桥股份有限公司董事长、 党委副书记；2007 年 4 月任集团公司副董事长、党委副书记，龙建 路桥股份有限公司总经理、党委副书记至今。 3、蔡绍忠先生，汉族，1959 年12 月出生，现年48 周岁，