上海爱用宝科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-024 证券代码：836858 证券简称：爱用宝 主办券商：长城证券 上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月28 日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长康乐先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,450,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《上海爱用宝科技股份有限公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试 公告编号：2018-024 行）》和《关于做好挂牌公司2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公 司编制了《上海爱用宝科技股份有限公司2018 年半年度报告》，具体详见公司同日披露 的《上海爱用宝科技股份有限公司2018 年半年度报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 为提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资 回报，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体详见公司同日披露的《上 海爱用宝科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则（试行）》，公司编制了 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数 公告编号：2018-024 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过 《上海爱用宝科技股份有限公司2018 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,222,194.88 元，母公司未分配利润为17,144,864.05 元 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股