董事会股东大会监事会召开业务流程.pdf

1、股东大会会议召开流程 独立董事、监事会或者合并持有 10%以上 董事会召集股东大会 股东提议召开临时股东大会 董事会决议公告股东大会召开通 知、投票委托征集函公告（如有） 单独或合并持有3% 以上股东临时提案（召 年度会议提前20 天通知 开 10 天前），召集人发出临时股东大会补 临时会议提前15 天通知 充通知；变更、取消股东大会；取消提案 会议准备 通知见证律师、保荐机构（如有） 股东大会提示性公告（如有） 股权登记日向中国结算申请股东名册 申请股东名册 （会议召开前不少于7 个工作日） 次日下载股东名册（网络投票方式召开， 股权登记，并提醒参会时间及注意 将股东名册传信息平台） 事项 会前2 个工作日 确认董事、监事、高管，聘请的 律师等参加会议 根据登记情况，统计参会人数， 不停牌，特殊情况事先申请停牌 并印刷会议资料 接待、签到 会议召开（现场+ 网络） 主持人介绍会议情况、内容 根据规则要求 独立董事述职（如有） 股东大会决议公告（登报上网）、 法律意见书（上网，如有否决议 股东审议（讨论）议案 案需登报） 股东表决（现场+ 网络投票），累 决议文件下发执行、公告文件上 积投票分开进行 传公司网站 统计表决结果（现场+ 网络） 律师现场见证，并出具意见 会议资料存档 董监事、会议记录人在股东大会 决议及记录上签字 2、董（监）事会会议召开流程 代表1/10 以上表决权股东、1/3 以上董事或监 董事长（监事会主席）召集 事会，可以提议召开董事会临时会议；监事提