物资采购新合同管理制度.docVIP

物资采购合同管理办法 第一章：总则 第一条：目的 为规范公司采购合同的管理，防范与控制合同风险，特制定本制度。 第二条：适用范围 本制度适用于润恒公司及各下属子公司、有控制关系的关联公司、指挥部、项目经理部（以下简称下属单位）签订和履行的所有固定资产、建设物资主要材料、周转物资采购合同等。 固定资产、建设物资主要材料、周转物资范围见物资管理办法。 第三条：实施细则 各下属单位结合单位业务特点可根据本办法制定具体实施细则。 第二章：职责 第四条：润恒（陆野）公司管理职责 1、总经理在本办法规定的权限范围内（见第十三条）负责合同签订、变更、解除的批准。 2、副总经理在分管范围内负责合同的评审，经总经理授权负责合同的批准签订，负责合同签订、评审、履行过程中重大分歧的协调、解决。 3、计划合同部负责合同的评审组织及评审工作，负责对下属单位上报合同进行组织评审并报分管副总经理、总经理批准，负责收集审批意见及反馈。负责合同履行的监督、指导、合同执行期间原件的管理。 4、比质比价办负责进行价格、质量控制评审。 5、物资管理部负责合同的拟定、谈判、修改、履行、反馈、交底等工作，负责对下属单位上报的合同进行综合评审。 6、计划财务部、法规事务部按照本部门职能、岗位职责负责本公司及下属单位的采购类合同的评审和合同履行的监督管理工作。 7、综合管理部负责审批流程完整性审查，合同签章，履行完毕后档案管理工作。 第五条：下属单位职责 1、总经理、项目经理、指挥长在本办法规定的权限范围内（见第十四条）负责合同的批准签订。 2、副总经理、项目副经理、副指挥长在分管范围内负责合同的评审。 3、计划合同部门或行使计划合同管理职能的部门负责合同的评审及上报评审工作，并进行价格控制评审，负责收集审批意见及反馈。负责合同履行的监督、指导和履行完毕前的合同档案管理。 4、物资管理部负责合同的拟定、谈判、修改、履行、反馈、交底等工作。 5、计划财务部、工程管理部按照本部门职能、岗位职责负责本单位采购类合同的评审和合同履行的监督管理工作。 6、综合管理部负责物资类审批流程完整性审查，合同签章。 子公司综合管理部负责履行完毕后档案管理。 第三章：合同管理原则 第六条：合同书面原则 物质采购合同中固定资产、建设类主要物资材料、周转物资采购合同必须以书面形式签订，但不得以传真、电邮、短信等形式签订。 第七条：标准文本签订原则 合同谈判必须以标准文本进行，如合同相对人提出修改意见，无法达成一致时，方可修改后上报评审，但必须提报修改理由。 公司未确定标准文本的，由法规事务部提供参考文本。 第八条：不得未签订先履行原则 采购类合同必须先签订合同后履行，不得未签订合同，先行履行。 第九条：及时按程序办事原则 各部门必须按照本办法规定的时限、程序评审，不得拖沓、延误，不得越级评审或不评审直接签订。 第十条：合同管理实事求是、平等原则 合同履行部门必须实事求是的反映、处理合同管理过程中存在的问题，不得隐瞒不报，或夸大问题；在合同履行过程中，对相对人应平等对待，不得厚此薄彼，制造矛盾。 第十一条：合法、保密原则 合同管理工作应符合法律法规及公司相关制度，合同管理相关人员应保守合同秘密，不得泄露。 第十二条：合同交底、联系人原则 合同承办部门须组织对合同履行人员进行合同交底，对合同条款予以说明。 交底工作必须有书面记录，并按本制度归档存查。 第四章：合同审批权限 第十三条：润恒（陆野）公司总经理审批权限 1、各子公司、关联控制公司、指挥部上报的单笔10万元以上（含10万元）物资采购合同的审批。 2、润恒公司物资采购类合同的审批。 第十四条：各下属单位总经理、项目经理、指挥长审批权限 各下属单位单笔10万元以下物资采购合同的审批。 第五章：合同审批流程及办理时限 一、下属单位内部审核审批流 1、流程说明： 序号 说明内容 时间节点 所属部门 责任人 需用表格 1 物资部负责对本办法规定的合同，审查对方有效证件，与对方进行合同洽谈，起草合同文本，组织合同评审。 2日内组织评审 下属单位 物资部 部长 2 相关部门合同评审后，返至物资部门。 1日内 下属单位 各部门 部长 3 承办部门将汇总评审意见，与对方进行商谈，修改完善合同文本。合同审批表和完善后的合同文本交分管领导审批。 1日内 下属单位 计合部 承办人 4 分管领导审批后交下属单位总经理审核。 4小时内 分管领导 总工或副经理 5 下属单位负责人审核后，退回下属单位计合部。 4小时内 下属单位经理办 下属单位总经理 6 下属单位计合部将合同报润恒公司计合部。 1日 下属单位 计合部 部长 2、报公司合同审批流程 流程说明： 序号 说明内容 时间节点 所属部门 责任人 需用表格 1 下属单位计合部承办人将本单位