中远航运股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告.PDF

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2009-08 债券简称：08 中远债 债券代码：126010 权证简称：中远 CWB1 权证代码：580018 中远航运股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2009年3月18日以 电子邮件和专人送达方式发出，会议于2009年3月28 日下午在浙江富阳召开， 应到董事9人，实到9人。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合 《公司法》、 《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书 面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议： 一、审议通过《中远航运 2008 年度首席执行官工作报告》的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二、审