丹化化工科技股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600844 900921 公司简称：丹化科技 丹科B 股 丹化化工科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张华龙、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 115 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理32 第九节 内部控制34 第十节 财务报告35 第十一节 备查文件目录 115 2 / 115 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其54.01%的股 权。 丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其75%的股权。 江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤控 股子公司，持有其90.5%的股权 丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 18.85%的股 份。 河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责 任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤 与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理