002578闽发铝业2018年年度报告.PDF

福建省闽发铝业股份有限公司2018 年年度报告全文 福建省闽发铝业股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年03 月 1 福建省闽发铝业股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主 管人员)黄炳煌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”描述 了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建省闽发铝业股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况53 第十一节 财务报告54 第十二节 备查文件目录163 3 福建省闽发铝业股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业 指 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄天火先生 闽发经贸、上海闽发、全资子公司 指 上海闽发经贸有限公司 闽发科技、江西闽发 指 江西闽发科技有限公司 闽发智铝、智铝科技 指 福建省闽发智铝科技有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 4 福建省闽发铝业股份有限公司2018 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股