宏昌电子材料股份有限公司2018年年度股东大会会.PDFVIP

宏昌电子材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 宏昌电子材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 股票代码：603002 会议时间：2019 年4 月17 日 宏昌电子材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 目 录 2018 年年度股东大会会议须知 3 2018 年年度股东大会会议议程 4 议案一：公司2018 年年度报告 7 议案二：关于公司2018 年度董事会工作报告 8 议案三：关于公司2018 年度监事会工作报告 13 议案四：公司2018 年度财务决算报告 16 议案五：关于公司2018 年度日常关联交易执行情况及2019 年度日常关联 交易预计情况的议案 22 议案六：公司独立董事2018 年度述职报告 24 议案七：关于公司2018 年度利润分配的议案 25 议案八：关于聘任2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 26 议案九：关于公司为全资子公司提供担保(交通银行)的议案 27 议案十：关于公司为全资子公司提供担保(中国银行)的议案 28 宏昌电子材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 2018年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）2018年度股东大会（以下简称 “本次大会”）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公 司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员 自觉遵守。 一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、大会设秘书处，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 三、为保证本次现场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股 东及股东代理人（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员 入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 四、股东参加本次现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记； 登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名 股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表 的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一股不超过五分钟， 股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会 宏昌电子材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 所审议的议案，简明扼要。 六、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提 出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问 题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股 东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不 予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。 七、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权。股东对表决票中各项议案发表以下意见之一来进行表决： “同意”、 “反对”或 “弃权”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及 错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数 的表决结果计为 “弃权”。 网络投票的记票方式参见上海证券交易所相 关规定。 八、参加现场会议的股东对各项议案表决后，请将表决票及时投入投 票箱或交现场工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表 决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。现场投票和 网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。 九、公司聘请见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 十、出席会议者的交通及食宿费