新公司第一次股东大会流程及注意事项.docxVIP

新公司第一次股东大会流程及准备资料 一、会前准备工作 （一）确定会议召集人及其职责 1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。 2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。 3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责： 1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设置）； 2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3. 提请决议《公司章程》和《三会议事规则》； 4. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬； 5. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬； 6. 表决通过公司第一次股东大会决议； 7. 委托XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。 注： 1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。 参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。 （1）股东会 股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关法律法规规定及目标公司章程规定行使相