反洗钱培训课程：反洗钱形势和法规制.pptVIP

中国反洗钱形势和法规制度 ＃＃银行反洗钱局 引子：反洗钱，中国在行动 中国反洗钱工作发展形势 洗钱犯罪形势 反洗钱法律制度 反洗钱监管制度 反洗钱监测分析制度 金融机构反洗钱义务 反洗钱调查制度 反洗钱司法诉讼情况 国内和国际合作情况 我国的洗钱犯罪形势 2003-2008年，人民银行协助破获涉嫌洗钱案件513起，涉及金额折合人民币2,779.45亿元 协助破获的涉嫌洗钱案件呈逐年上升趋势。 我国洗钱犯罪类型分布 反洗钱立法发展情况 反洗钱刑事立法 《刑法》关于洗钱犯罪的规定 狭义洗钱罪——“洗钱罪”（191） 广义洗钱罪——“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪” （312） 特别洗钱罪——“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪” （349） 狭义洗钱罪——“洗钱罪” 第191条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助