反洗钱基础知识之洗钱：危害与方式.docVIP

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2019-04-10 发布于四川
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反洗钱基础知识洗钱：危害与方式（一）“洗钱”是世界经济血脉上的毒瘤 20世纪中期以来，洗钱活动迅速蔓延，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展，洗钱的触角无所不及，影响恶毒深远，威胁着文明社会的每一个组成（二）“洗钱”造成怎样的危害？在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大，已成为世界各国共同面对的难题。第1大危害为其他犯罪活动提供资金支持上游犯罪活动→→洗钱恐怖融资 →→恐怖活动第2大危害严重危害经济健康发展洗钱活动削弱宏观调控，破坏了资源的合理配置，客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果，损害经济