变更董事的股东会决议2019新.docx

变更董事的股东会决议2019新 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 2 页 变更董事的股东会决议2019新 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 一、免去__________的董事职务，补选__________为董事，变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。 二、免去监事_________的职务，补选_________为监事。 股东（签字）： 股东（签字）： 股东（盖章）： ___________年_____月_____日