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2004 年年度股东大会会议资料 二OO 五年六月二十八日 锦州港股份有限公司 2004 年年度股东大会 议 程 一、会议时间：2005 年6 月28 日（星期二）上午10 时 二、会议地点：本公司办公楼五楼会议室 三、参 加 人：公司股东 董事、监事、高级管理人员 北京金杜律师事务所律师 四、主持人：董事长 关国亮 五、会议议程 1.审议下列事项 ⑴ 审议《2004 年度董事会工作报告》； ⑵ 审议《2004 年度监事会工作报告》； ⑶ 审议《2004 年度财务决算报告》； ⑷ 审议《2004 年度利润分配方案》； ⑸ 审议《公司2004 年年度报告》及摘要； ⑹ 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》； ⑺ 审议《关于修改公司章程的议案》； ⑻ 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》； ⑼ 审议《关于修改董事会议事规则的议案》； ⑽ 审议《关于修改监事会议事规则的议案》。 2.通过股东大会决议 3.大会见证律师宣读法律意见书 锦州港股份有限公司2004 年年度股东大会会议资料 2 0 0 4 年年度 股 东 大 会 材 料 之 一 锦州港股份有限公司 2004 年度董事会工作报告 各位股东及授权代表： 我代表公司董事会，向股东大会作2004 年董事会工作报告，请予审议。 一、2004 年公司整体经营情况的讨论与分析 2004 年是锦州港股份有限公司提前超额完成 “十五”规划目标，持续、稳 定发展的一年。一年来，公司董事会抓住国家“振兴东北老工业基地”、锦州市 委市政府实施“以港兴市”的发展战略和港口腹地经济持续增长的发展机遇，确 定了“ 以港为本，着眼未来，突出重点，加大投入，快速发展” 的经营思路，经过 全体员工的努力，公司2004 年实现吞吐量2,455.2 万吨，同比增长43.92 ％，高 出全国港口平均增长率22 个百分点；主营业务收入实现47,534.7 万元，同比增 长16.9％；主营业务利润实现26,756.3 万元，同比增长25.1 ％；利润总额17,180.6 万元，同比增长36.22% 。 ㈠上述数据同比增长原因主要是吞吐量的大幅增长所致。 报告期内，锦州港203B 、204B 两个7 万吨级散杂货泊位先后竣工投产，使 锦州港新增年设计吞吐能力800 万吨；高收益货种油品吞吐量保持持续增长，全 年完成846.3 万吨,同比增长17%；根据南方电煤需求紧张的情况，公司及时调整 货源结构，抢上装卸设备及堆场等设施，使煤炭吞吐量完成955.8 万吨，同比增 长296.3% ；为加速集装箱业务发展，公司扩大了与中海集团、中远集团的合作， 开辟了多条集装箱航线，初步形成了连接我国东南沿海及长江、珠江内河水系的 航线布局，集装箱完成10.3 万TEU ，同比增长44.1% 。 报告期内，公司实现净利润 11,931 万元，每股收益0.126 元，净资产收益率 达10.66%，期末每股净资产1.182 元。 ㈡报告期公司重要事项 1、2004 年3 月19 日，上海证券交易所撤销了对公司股票的特别处理。 2、航道拓宽浚深工程于2004 年 12 月底竣工，使原3 万吨级航道升级为5 万吨级；207B、208B 两个集装箱泊位已开工建设,港口运营能力的扩大和完善， 为公司经营业绩的持续增长提供了保障。 3、公司于2004 年11 月10 日与中海集团共同签署了《关于向锦州新时代集 装箱码头有限公司增资建设207B、208B 两个集装箱泊位的框架协议》,为实现锦 州港集装箱业务的跨越式发展奠定了基础。 二、报告期公司经营情况 1 锦州港股份有限公司2004 年年度股东大会会议资料 ㈠公司主营业务的范围及其经营情况