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北京星昊医药股份有限公司 定向增资方案 二〇一二年六月 1 公司声明 北京星昊医药股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次定向 增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本方案的真实性、准确性、 完整性承担个别或连带责任。 中国证券业协会、其他政府部门对本次定向增资所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 2 释 义 公司、本公司、股份公司、 指 北京星昊医药股份有限公司 星昊医药 广东星昊 指 广东星昊药业有限公司，公司之全资子公司 公司章程 指 北京星昊医药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理局 本次定向增资 指 星昊医药本次拟定向增资不超过19,585,240 股股份募集资金的行为 本方案 指 北京星昊医药股份有限公司定向增资方案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 GMP 指 药品生产质量管理规范 3 一、增资主体 北京星昊医药股份有限公司 股份简称：星昊医药 股份代码：430017 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股； 2 、增资方式：非公开定向增资； 3、增资数量及金额：不超过19,585,240股（含19,585,240股），融资额不超过人 民币169,608,178.40元（含169,608,178.40元）。 三、增资价格及定价依据 8.66 增资价格为每股人民币 元。 2011 43,385,200.63 根据公司 年度经审计的归属于公司股东的净利润 元计算，本 0.56 15.43 次增资后，摊薄的每股收益为 元，摊薄的静态市盈率为 倍。本次定向增资 价格综合参考了公司所处行业、成长性、市盈率等因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 本次定向增资须取得中国证券业协会备案确认。定向增资具体实施自获得中国 证券业协会备案确认后一个月内完成。 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟增资不超过19,585,240股（含19,585,240股），其中，本次定向增 30% 资股份总数的 拟向股权登记日在册股东配售，拟向在册股东配售的股份为 5,875,572股。每个在册股东按其在股权登记日持股比例确定其相应的配售上限，并 于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配 4 售的股份计入向机构投资者定向增资的份额。 六、定向增资认购人及认购方案 本次定向