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株洲旗滨集团股份有限公司 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd. （湖南省株洲市石峰区石峰头居委会） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商）： 中国建银投资证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 至21 层） 株洲旗滨集团股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 株洲旗滨集团股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份锁定承诺 本次发行前发行人总股本 50,000 万股，本次拟发行 16,800 万股人民币普通 股（A 股），发行后总股本66,800 万股，均为流通股。 实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺： 上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的 百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 股东建银国际资本管理（天津）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 二、滚存利润的分配安排 2010年11月18 日公司2010年第二次临时股东大会对公司利润分配作出决议， 若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润 由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。2011年3月15 日，公司2010年年 度股东大会决定2010年度的利润分配方案为不分配、不转增。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险 （一）玻璃价格波动的风险 玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关关系，玻璃价格的高低 直接影响公司产品的毛利率，影响公司的盈利水平。 玻璃销售价格变动对毛利的影响 变动 2010 年度 2009 年度 2008 年度 1% 2.96% 3.17% 8.77% 2 株洲旗滨集团股份有限公司 招股意向书摘要 资料来源：中国建筑玻璃与工业玻璃协会 http ：// 从走势图来看，2008 年1 月到2008 年10 月，玻璃总体销售价格比较稳定， 基本维持在78 元/重量箱左右。但受全球金融危机的影响，从2008 年11 月开始 国内外市场对玻璃的需求量急剧下降，玻璃价格迅