反洗钱案例分析.pptxVIP

反洗钱案例分析;扬州非法经营地下钱庄案; 经侦查查明，2013年9月至今，犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、 刘某，借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照， 向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机；同时，使用本人或借用他 人身份证，在申请银行开设了几十个账号与之捆绑，作为转账机资金清算账户。 同时，警方通过出入境记录查明，交易者一方在使用此转账机时，几乎都在 澳门境内，该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门博彩业均 以港币结算的规定，由犯罪嫌疑人林某，负责将境内转账机租借给澳门多家赌场 周边的小型商铺使用，公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个 人银行借记卡刷卡，在交易金额中扣除一定比例的佣金后，就可以按照当天港币 与人民币的汇率进行兑换；反之，也可将港币通过相同的方式，兑换成人民币转 至内地的银行账户中。目前，该案已移送法院审理。;台湾男子从事非法洗钱活动 为诈骗团伙转取赃款被捕;药企开空壳公司洗钱涉案4亿;药企开空壳公司洗钱涉案4亿;药企开空壳公司洗钱涉案4亿;药企开空壳公司洗钱涉案4亿;药企开空壳公司洗钱涉案4亿;;PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanwen/ 试卷下载：/shiti/ 教案下载：/jiaoan/ PPT论坛： ;PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanwen/ 试卷下载：/shiti/ 教案下载：/jiaoan/ PPT论坛： ;研究背景;研究背景;PART TWO;基本概念;基本概念;PART THREE;理论研究;理论研究;PART FOUR;试验方法;试验方法;试验方法;PART FIVE;实际应用;;PART SIX;未来展望;