新希望六和股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-14 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 四十二次会议通知于2019 年3 月22 日以电子邮件及电话方式通知了 全体董事。第七届董事会第四十二次会议于 2019 年4 月2 日在北京 市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室采取现场和电话表决的方式召 开。本次会议应到董事7 人，实到7 人。会议由公司董事长刘畅女士 主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了公司“2018 年年度报告全文及摘要” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2018年年度报告全文详见2019年4 月4 日巨潮资讯网，2018 年年度报告摘要刊登于同日 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网。 本报告将提交到公司2018 年年度股东大会审议。 1 （二）审议通过了公司“2018 年度董事会工作报告” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2018 年度董事会工作报告》详见2019 年4 月4 日巨潮资 讯网。 本报告将提交到公司2018 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了公司“2018 年度企业社会责任报告” 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2018 年度企业社会责任报告》的具体内容详见2019 年4 月4 日巨潮资讯网。 （四）审议通过了公司“2018 年度内部控制评价报告” 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2018 年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董 事长签署，其具体内容详见2019 年4 月4 日巨潮资讯网。 （五）审议通过了“关于修改公司《内部控制制度》的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定， 在董事会直接领导下，按照《企业内部控制基本规范》关于“企业内 控制度应当持续改进”的相关要求，公司内控领导小组依据相关法律 法规并结合公司实际情况以及公司风控、内审和外部审计机构对公司 2018 年版内控制度提出的修改建议，在充分征求相关管理部门及人 员意见的基础上，对2018 年版内控制度进行了适度修改。 （六）审议通过了公司“2018 年年度利润分配预案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2 公司 2018 年年度利润分配预案拟为：以公司 2018 年末总股本 4,216,015,009 股扣减不参与利润分配的回购股份 73,167,190 股， 即4,142,847,819 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利124,285,434.57 元。 本议案将提交到公司2018 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于2019 年4 月4 日刊登在《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上的《2018 年年度利润分配预案的公告》。 （七）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2019 年财务报告审计单位的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具 了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度 审计工作的总结报告》。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会 决定聘请其为公司