广州汽车集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDFVIP

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2019-024 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 债券代码：122243、122352 债券简称：12 广汽02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月31日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月31 日 14 点00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23 号广汽中心1604 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月31 日 至2019 年5 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 关于2018 年年度报告及摘要的议案 √ 2 关于2018 年度董事会工作报告的议案 √ 3 关于2018 年度监事会工作报告的议案 √ 4 关于2018 年度财务报告的议案 √ 5 关于2018 年度利润分配方案的议案 √ 6 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一 √ 般性授权的议案 7 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资 √ 工具的一般性授权的议案 8 关于购买董责险的议案 √ 9 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案