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Silergy Corp.（矽力杰股份有限公司） 2016 年度 董事會績效評估表 No 具體指標 / 評估標準 比重 得分 說 明 一、對公司營運之參與程度 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？ 1 標準：每次董事會出席率皆達70%以上者，得10 分；若該次董事會未達2/3 出席 10% 10 2016 年平均出席率92% 者，則予以扣2 分（扣至0 分為止） 股東會出席率是否達1/2 以上董事出席？ 2016 年進行董事改選，第二屆董 2 標準：股東會1/2 以上董事出席者，得10 分；3 席董事出席得8 分；2 席董事出 5% 10 事均有出席股東會 席得6 分 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？ 3 標準：每年至少 1 次董事會邀請會計師列席，針對財務報告進行討論，以充分了 5% 10 解公司財務狀況者，得分10 分；若無則0 分 二、提升董事會決策品質 每季是否召開1 次董事會？ 4 5% 10 2016 年召開 8 次% 標準：召開6 次（含）以上者得 10 分；5 次得8 分；4 次得6 分；3 次得0 分 是否依據相關法令規定，將相關議案提交董事會討論？ 5 標準：相關議案皆依法提交董事會通過者，得10 分；若有缺失則予以扣2 分（ 5% 10 2016 年無缺失情形 扣至0 分為止）；若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為0 分 各項董事會議決議，是否有適當地執行後續追蹤？ 6 標準：每次董事會有前次董事會決議之執行情形者，得10 分；若有1 次未提報 5% 10 則每次扣2 分（扣至0 分為止） 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董 事予以迴避？ 董事於個人薪酬之討論及決議時 7 5% 10 標準：遇有需利益迴避之議案，董事確實迴避者，得10 分；未迴避者，每1 議 進行利益迴避 案扣2 分（扣至 0 分為止） 三.董事會組成與結構 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？ 8 標準：獨立董事席次3 席（含）以上者，得10 分；2 席（含）得8 分；低於2 席 10% 10 則為0 分 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？ 9 10% 10 標準：無此情形者，得10 分；反之則為0 分 四.董事的選任及持續進修 董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定？