广东芬尼科技股份有限公司对外投资设立控股子公司公告.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：836716 证券简称：芬尼科技 主办券商：国元证券 广东芬尼科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告(二) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与广州云狗管理咨询合伙企业(有限合伙)、许俊杰共同 出资设立控股子公司广东云雷智能科技有限公司，注册地为广州市南 沙区大岗镇天元路3号(自编1栋)，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币6,000,000.00 元，占注册资本的60.00%， 广州云狗管理咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币3,100,000.00 元, 占注册资本的31%、许俊杰出资人民币900,000.00 元,占注册资本的 9%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设 立控股子公司的议案 （二）》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 上述议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2018-003 本次对外投资由董事会及股东大会审议通过后，无需政府相关 部门的审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新业务领域的情况。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：许俊杰 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：四川省仪陇县复兴镇***** 与本公司存不存在关联关系：不存在 （二）交易对手方 交易对手方名称：广州云狗管理咨询合伙企业(有限合伙) 注册地址：广州市南沙区涌岭路6 号自编1 栋3 楼之5(仅限办 公用途)。 主要经营场所：广州市南沙区涌岭路6 号自编1 栋3 楼之5(仅 限办公用途)。 执行事务合伙人：许俊杰 出资金额：人民币3,100,000.00 元 营业执照号A5AP81Y8P 主营业务：商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除 外); 日用家电设备零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);投资 公告编号：2018-003 咨询服务;谷物仓储;仓储咨询服务。 与本公司存不存在关联关系：不存在 备注：该合伙企业有限合伙人易毅间接持有公司0.55%的股份； 有限合伙人王保银直接和间接持有公司0.37%的股份；有限合伙人向 光富直接和间接持有公司0.22%的股份；有限合伙人魏文华直接和间 接持有公司0.17%的股份；有限合伙人旷震直接和间接持有公司0.17% 的股份；有限合伙人高翔间接持有公司0.14%的股份；有限合伙人张 波间接持有公司0.14%的股份；有限合伙人戈盾间接持有公司0.14% 的股份；有限合伙人毛维民直接和间接持有公司0.09%的股份；有限 合伙人彭芬间接持有公司0.09%的股份；有限合伙人王凯直接和间接 持有公司0.06%的股份；有限合伙人凌嫦直接和间接持有公司0.04% 的股份；有限合伙人艾志永间接持有公司0.02%的股份。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资来源于公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：广东云雷智能科技有限公司(最终公司名称以工 商核定为准)。 注册地址：广州市南沙区大岗镇天元路3 号(自编1 栋) (以工商 核定为准)。