广东芬尼科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-030 证券代码：836716 证券简称：芬尼科技 主办券商：国元证券 广东芬尼科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第六次会议于2016 年 6 月13 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年6 月8 日以电话方式发出。本次应出席会议的董事5 名，实 际出席会议的董事5 名。全体董事对本次会议的召集召开程序无异 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公 司章程》等的相关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公 司变更经营范围并修订其章程的议案》。 变更前的经营范围为：制冷、空调设备制造；干燥设备制造；风 能原动设备制造；技术进出口；环境保护专用设备制造；节能技术开 发服务；日用电器修理；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；专 用设备安装（电梯、锅炉除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除 外）；电子元件及组件制造；家用空气调节器制造；专用设备修理； 家用电子产品修理；工业设计服务；家用通风电器具制造；货物进出 口（专营专控商品除外）；电子产品设计服务；通用设备修理；机械 工程设计服务；太阳能源原动机制造；家用制冷电器具制造。 公告编号：2016-030 变更后的经营范围为：制冷、空调设备制造；干燥设备制造；风 能原动设备制造；技术进出口；环境保护专用设备制造；节能技术开 发服务；日用电器修理；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；专 用设备安装（电梯、锅炉除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除 外）；电子元件及组件制造；家用空气调节器制造；专用设备修理； 家用电子产品修理；工业设计服务；家用通风电器具制造；货物进出 口（专营专控商品除外）；电子产品设计服务；通用设备修理；机械 工程设计服务；太阳能源原动机制造；家用制冷电器具制造。热泵的 制造;热泵的销售;热泵技术的研究、开发;建筑物采暖系统安装服务。 具体以工商行政管理部门核准登记备案的经营范围为准。 因广东芬尼克兹节能设备有限公司拟变更上述经营范围，其《公 司章程》需进行相应修订。 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司广州芬尼克兹环保科技有限公 司变更经营范围并修订其章程的议案》。 变更前的经营范围为：环保技术开发服务；机械工程设计服务； 制冷、空调设备制造；家用通风电器具制造；专用设备修理；通用设 备修理；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；商品批发贸易（许可审 批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口 （专营专控商品除外）；技术进出口。 变更后的经营范围为：环保技术开发服务;机械工程设计服务; 制冷、空调设备制造;家用通风电器具制造;专用设备修理;通用设备 修理;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;商品批发贸易（许可审批类 商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专 公告编号：2016-030 营专控商品除外）;技术进出口;节能技术开发服务;热泵的制造;热泵 的销售;热泵技术的研究、开发;环保技术推广服务;环保技术咨询、 交流服务;环保技术转让服务;环保设备批发。 具体以工商行政管理部门核准登记备案的经营范围为准。 因广州芬尼克兹环保科技有限公司拟变更上述经营范围，其《公 司章程》需进行相应修订。 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于确认公司挂牌前对2015 年度利润分配的 议案》。 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，