300644南京聚隆2018年年度报告.PDFVIP

南京聚隆科技股份有限公司2018 年年度报告全文 南京聚隆科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019-020 2019 年04 月 1 南京聚隆科技股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人刘曙阳及会计机构负责人(会计主 管人员)许亚云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括主要原材料价格波动的 风险、下游市场需求波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术配方失密及 核心技术人员流失的风险等，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节 /九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 南京聚隆科技股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况62 第九节 公司治理69 第十节 公司债券相关情况75 第十一节 财务报告76 第十二节 备查文件目录 175 3 南京聚隆科技股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京聚隆 指 南京聚隆科技股份有限公司 聚锋新材 指 南京聚锋新材料有限公司 聚新锋新材 指 南京聚新锋新材料有限公司 江苏舜天 指 江苏舜天股份有限公司 聚赛特投资 指 南京聚赛特投资管理中心（有限合伙） 舜天经协 指 江苏舜天国际集团经济协作有限公司 高达梧桐 指 南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙） 南京奶业 指 南京奶业（集团）有限公司 会计师、会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所